رئیس پلیس فتا استان قم از دستگیری فردی خبر داد که به‌صورت گسترده و حرفه‌ای با روش فیشینگ اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی افراد کرد.

معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جدیت شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی در معرفی افراد مظنون به پول‌شویی به بانک‌ها گفت: به‌زودی چندین نفر افراد مظنون را به بانک‌ها معرفی می‌کنیم تا برای محدودکردن حساب‌های بانکی آن‌ها اقدام شود.

شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه‌های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداری‌ها ورود کرد.

سرپرست دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور تنها تفاوت دستگاه کش‌لس نسبت به عابربانک را عدم امکان دریافت وجه نقدی دانست و گفت: شایعات در مورد فرار مالیاتی با این دستگاه‌ها از پایه بی‌اساس است.